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什么是非法集資?非法集資的立案標準是什么?

來源: 作者:管理員 發表時間:2020-01-06 閱讀數:

   隨著社會的發展,非法集資的形式越來越多,隱蔽性和欺騙性也越來越強,那如何識別和防范非法集資?非法集資的方式有哪些?非法集資的立案標準和量刑標準是什么?下面河南煥廷律師整理相關資料,希望對您有所幫助。

非法集資

  一、什么是非法集資?
  所謂“非法集資”即未經依法許可或違反國家有關規定,向不特定對象(包括單位和個人)或者超過規定人數的特定對象籌集資金,并承諾還本付息或者給付回報的行為。通常具有集資行為的非法性、宣傳方式的公開性、承諾高額回報的利誘性、籌集對象的社會性四個特點。
  二、非法集資的方式有哪些?
  未經有關部門批準程序,非法發行會員卡、會員證;對物業、地產等資產非法進行等份化,并出售份額處置權;利用未按法律規定批準設立的民間會社進行非法集資;以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資;利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資;虛假轉讓股權、發售虛構債券;以投資入股的方式;假冒保險公司、偽造保險單據;以轉讓林權并代為管護的;以代種植(養殖)、租種植(養殖)、聯合種植(養殖)的方式;假借境外基金、發售虛構基金;以委托理財的方式;以及其他非法集資的行為。
  三、非法集資的立案標準是什么?
  以非法吸收或變相吸收公眾存款的金額論,個人立案標準為20萬元,單位立案標準為100萬元;以非法吸收或變相吸收公眾存款的對象數量論,個人立案標準為30人,單位立案標準為150人;以非法吸收或變相吸收公眾存款給存款人造成的直接經濟損失數額論,個人立案標準為10萬元,單位立案標準為50萬元;造成惡劣的社會影響或其他嚴重后果。
  四、非法集資犯罪的量刑標準是什么?
  主要以非法吸收、變相吸收資金數額確定具體量刑標準,同時行為人的客觀行為、主觀惡性、犯罪情節及其地位、作用、層級、職務等情況,在進行量刑時也應綜合考慮,而對于非法集資犯罪活動的組織者、領導者和管理人員將進行重點懲戒,對于積極配合調查、主動退贓退賠、真誠認罪悔罪的涉案人員,可以依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。
  五、非法集資可以由公司進行嗎?
  可以,單位實施非法集資犯罪活動,全部或者大部分違法所得歸單位所有的,應當認定為單位犯罪,但應注意區分個人為實施非法集資犯罪活動,而設立單位或單位設立后,主要實踐非法集資犯罪活動的,不成立單位犯罪,對單位中的組織者、策劃者、實施者應以自然人犯此罪論處。
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